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光洋股份:关于2017年第一次临时股东大会通知的公告_搜狐财经

原用头顶:光阳产权股票:关心2017优先届暂时使合作大会留心的公报

产权文件指定遗传密电码:002708 产权股票约分:光阳产权股票 编号:(2017)011号 常州光阳轴承陈旧的有限公司 关心2017优先届暂时使合作大会留心的公报 公司和董事会的承认分子都包管了我的忠诚。、正确与完整性,无区间 假记载、给错误的劝告性陈说或专攻缺漏。 常常州光阳轴承陈旧的有限公司(以下约分“公司”)居第二位的届董事会第十九的次 社交决议,公司将于2017年3月16日传唤2017优先届暂时使合作大会,这将是这个时候 暂时使合作大会公报列举如下。: 一、社交的基本情况 1、使合作大会届次:2017优先届暂时使合作大会; 2、使合作大会会议找来人:董事会,这是由第十九的届董事会居第二位的次社交决议的。; 3、传唤使合作大会、找来顺序契合关系到法律条例。、法规和标准化提出与公共 法令规章; 4、社交日期、工夫:社交于2017年3月16日午后两点停止。; 体系开票工夫:2017年3月15日- 2017 3月16日。在那里面,经过深圳文件市税 贸易体系在线开票的详细工夫是:2017年3月16日9:30至1130,13:00-15:00;通 Shenz经过体系开票体系开票的详细工夫:2017年3月15日15:00至 若干工夫在2017年3月16日15:00。; 5、找来制作模型:这次社交采用现场开票和体系开票相结合的方式。;使合作选择 现场开票、网上开票的一种方式,开票权似乎是反复的。,以第 一票关掉终极成功实现的事。; 6、列席目标: (1) 能胜任2017年3月10日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行记录在册的公 公司极度的使合作有权列席使合作大会。,他也可以以黑白片代表列席社交。 参加开票,使合作代理人不用是公司的使合作。。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘用的恳求者。 7、工作场地会场:常州市新北区汉江路52号公司三楼社交室。 二、社交以为 1、关心取消Lv Chao公司董事的行动 2、关心董事会选击中要害的动机 公司第三届董事会非孤独董事报考者 .1 选击中要害程尚楠丈夫为公司董事 .2 选击中要害程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事 .3 选击中要害吴朝阳丈夫为公司董事 .4 选击中要害张江昂丈夫为公司董事 .5 选击中要害程上柏丈夫为公司董事 .6 选击中要害吕中成丈夫为公司董事 .7 选击中要害王明丈夫为公司董事 第三届董事会孤独董事报考者名单 2. Niu Hui丈夫当选为公司孤独董事 .2 叶沁华丈夫当选为公司孤独董事 .3 陈凯丈夫当选为公司孤独董事 .4 杨云杰丈夫当选为公司孤独董事 3、关心公司中西部及东部各州的县议会大选的动机。 选击中要害蒋爱慧丈夫为使合作代表监事 选击中要害姚建平喜欢指使他人的年轻妇女为使合作代表监事 4、关心改变<常州光阳轴承陈旧的有限公司法令>的动机》 前述的行动,公司将分岔开票和表明中小企业的选票。。中小出资者 公司董事除外、监事、高级管理人员因此独立或许兼并赞成公司5%以上所述陈旧的 使合作不同的使合作。 课题1-3采用积聚开票制。,孤独董事和孤独董事的开票将是卡丽, 孤独董事报考者的资历与孤独性,使合作大会方 可以停止选举。。四个一组之物种乐趣是一种特别的receive 接收。,使合作参加使合作大会选举。 2/3的权利经过。。 前述的动机曾经公司居第二位的届董事会第十八次社交、二板董事会第十九的次社交、 第十六届中西部及东部各州的县议会社交居第二位的届社交纪要,典礼请参阅2017年2月22日公司。、2017年3月1日 季节信息网击中要害相关性公报。 三、社交记录法 1、记录工夫:2017年3月14日午前8点30分11分30分,午后14:00-17:00。 2、代理人的记录地皮和检修地皮:常州省江苏市常州新北区汉江路52号 光阳轴承陈旧的有限公司文件部。请划出使合作大会字样。。 3、记录方式: (1)自然人使合作赞成容量证。、文件报告卡记录;代理人赞成他的位置。 证、授权代理人、客户的文件报告卡和基金容量证副本; (2)大肚子代议制的的容量证。、法定代议制的资历证书或许大肚子授权证明书 代理人、文件报告卡和办公证营业执照硬拷贝; (3)异地使合作可凭以上所述关系到证件采用文字或副本方式记录(须在2017年3 在17:00过去的或后来地,14,发送副本或副本到公司。,副本流露后,请副本确实。,不接受 给打电话记录。 四、参加网上开票的详细操作顺序 在使合作大会上,使合作可以经过深圳文件市税贸易体系停止开票。 开票),互联网网络开票的详细操作议事程序如附件1所示。。 五、安心事项 1、联系信息 联络:沈霞 联系给打电话:0519-85158888 副本:0519-85150888 信箱:sx@ 通讯地址:常州省江苏市常州新北区汉江路52号光阳轴承陈旧的有限公司文件 日分 2、社交继续了多时。,参加社交,管理停留和交通费。 六、备查提出 1、关心找来本会公司决议书的提议; 2、深圳文件市税查问的安心提出。 本公报。 常州光阳轴承陈旧的有限公司 董事会 2017年3月1日 附件1: 参加网上开票的详细操作顺序 一、体系开票顺序 1、权益股的开票指定遗传密电码和开票缩写:“362708”,开票高地光阳开票。。 2、举措设置和看待开票。 (1)乐趣设定 表1 使合作大会的行动相当于动机指定遗传密电码的清单。 乐趣序列号 票据解释 动机编码 账单检验 而且积聚开票动机不同的承认动机。 100 关心取消Lv Chao公司董事的行动(累 1 1.00 积开票制) 关心董事会选击中要害的动机(积聚开票 2 – 制) 公司第三届董事会非孤独董事报考者 – .1 选击中要害程尚楠丈夫为公司董事 2.01 .2 选击中要害程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事 2.02 .3 选击中要害吴朝阳丈夫为公司董事 2.03 .4 选击中要害张江昂丈夫为公司董事 2.04 .5 选击中要害程上柏丈夫为公司董事 2.05 .6 选击中要害吕中成丈夫为公司董事 2.06 .7 选击中要害王明丈夫为公司董事 2.07 第三届董事会孤独董事报考者名单 – 2. Niu Hui丈夫当选为公司孤独董事 .2 叶沁华丈夫当选为公司孤独董事 .3 陈凯丈夫当选为公司孤独董事 3.03 .4 杨云杰丈夫当选为公司孤独董事 关心公司中西部及东部各州的县议会大选的动机。(积聚开票 3 – 制) 选击中要害蒋爱慧丈夫为公司使合作代表监事 4.01 选击中要害姚建平喜欢指使他人的年轻妇女为使合作代表监事 关心改变<常州光阳轴承陈旧的有限公司法令>的 4 5.00 动机(非积聚开票制) (2)填写选票或选击中要害票。 非积聚开票行动,开票看待,赞成、支持、弃权; 积聚开票行动,填写报考者的开民意调查。。上市公司使合作应善用本身的陈旧的 对全部乐趣组的开民意调查停止选举。,比如,使合作投的民意调查超越了他们的持股。 选击中要害民意调查的,或开票姓在对立面选击中要害击中要害人数。,选击中要害乐趣使成群 承认开票被以为奈何开票。。万一你不赞成报考者的看待,报考者可以投0票。。 表2 积聚开票制下的选击中要害开票名单 报考者开民意调查 填报 报考者A的开票 X1车票 报考者乙开票X2 X2车票 … … 会诊 不超越使合作自己的事物的民意调查。 每个法案的使合作开票选举列举如下。: ① 选击中要害非孤独董事(如动机),有7名报考者。 使合作赞成的民意调查使相等VoTi的总额。 公正地民意调查可分分派7名非孤独董事。,也可以在7位孤独董事中肩膀。 任性分派报考者,但总民意调查不得超越HEL的民意调查。。 ② 孤独董事的选击中要害(如动机),有4名报考者。 使合作赞成的民意调查使相等VoTi的总额。 使合作可以将民意调查公正地分分派4位孤独董事报考者,它也可以是4个孤独董事的报考者。 人的任性分派,但总民意调查不得超越HEL的民意调查。。 ③ 使合作代表监事的选击中要害(如行动3),有2名报考者。 使合作赞成的民意调查使相等VoTi的总额。 使合作可以将开票权公正地分分派2位使合作。,也可以代表2位使合作。 事任性分派报考者,但总民意调查不得超越其民意调查。。 (3)使合作对账单检验停止开票,除积聚开票行动外,认为承认安心法案。 管辖的范围异样的看待。 在使合作对同样的事物动机涌现账单检验与分动机反复开票时,以优先次无效开票为垂直落下。。 万一使合作率先开票选举独立的法案。,再对账单检验开票选举,开票选举。 以开票看待为准。,安心未选举的动机以账单检验的以开票看待为准。;如先对账单检验开票 选举,再次选举子动机。,则以账单检验的以开票看待为准。。 二、深圳文件市税市名人选举顺序 1、开票工夫:2017年3月16日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、使合作可登录文件公司市客户开票选举。 三、深圳产权股票网上开票选举顺序 1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年3月15日(现场使合作大会传唤前 1)午后3点,完毕工夫为2017年3月16日(现场使合作大会完毕当天)午后3:00。 2、使合作经过体系开票体系开票。,据深圳文件市税使就职 者体系发球者容量识别事情导(2016年4月改变)》的规章容易搬运容量识别,开腰槽 深圳文件市税数字证书或深圳文件市税。可以登录赠送的的容量验证课程。 互联网网络开票体系规章袖珍指南专栏逗留。 3、本所开腰槽的发球者的使合作密电码或数字证书,可以登录 经过深圳文件市税网上开票体系开票。 附件2: 授 权 委 托 书 以此方式付托 丈夫/喜欢指使他人的年轻妇女代表本公司/自己列席常州光阳轴承陈旧的有限公司 2017年3月16日传唤的2017优先届暂时使合作大会,到在以为的法案, 居后地看待是行使选击中要害权。,并代表本会签名的相关性提出签名。。 序号 票据解释 选举看待 抽签决定数 1 关心取消Lv Chao公司董事的行动 2 关心董事会选击中要害的动机(积聚开票制) – 公司第三届董事会非孤独董事报考者 抽签决定数 .1 选击中要害程尚楠丈夫为公司董事 .2 选击中要害程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事 .3 选击中要害吴朝阳丈夫为公司董事 .4 选击中要害张江昂丈夫为公司董事 .5 选击中要害程上柏丈夫为公司董事 .6 选击中要害吕中成丈夫为公司董事 .7 选击中要害王明丈夫为公司董事 第三届董事会孤独董事报考者名单 抽签决定数 2. Niu Hui丈夫当选为公司孤独董事 .2 叶沁华丈夫当选为公司孤独董事 .3 陈凯丈夫当选为公司孤独董事 .4 杨云杰丈夫当选为公司孤独董事 3 关心公司中西部及东部各州的县议会大选的动机。(积聚开票制) 抽签决定数 选击中要害蒋爱慧丈夫为公司使合作代表监事 选击中要害姚建平喜欢指使他人的年轻妇女为使合作代表监事 选举看待 序号 票据解释 赞成 支持 弃权 关心改变<常州光阳轴承陈旧的有限公司法令>的议 4 容器(非积聚开票制) 付托人(签名或盖印): 主容量证号码: 付托人报告: 赞成陈旧的的使合作人数: 校长(签名): 被主容量证号码: 受托者的日期: 年 月 日 本代理人的无效期:从付托订约之日起至这次大会完毕。回到搜狐,检查更多

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