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澄天伟业:2018年第二次临时股东大会决议公告_市场要闻

深圳城田伟业科技树干有限公司

2018 第二次暂时配偶大会公报

公司和董事会任职于抵押A的忠实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告陈 严重空投或空投。

特别指明

1、配偶大会如同心不在焉扔掉该法案。;

2、配偶大会通道的果断心不在焉杂耍。。

一、闭会检阅

(i)闭会时期

1)现场闭会:20181129日午后14:00

2)网开票:20181128—20181129日,通道深圳证券交易网上开票零碎的详细时期是:20181129930—11:3013:00—15:00;Shenz通道网开票零碎开票的详细时期:2018112815:002018112915:00

(二)现场会场:深圳南山区Haide海德中商事成直角地三号C-2604闭会室

(三)闭会检阅人:董事会

(四)检阅类型:闭会在现场开票和网上开票的同时进行。。

这次配偶大会通道深圳证券交易交易零碎和互联网网络开票零碎向总体配偶供应网身材的开票平台。

(五)自我节制剂:董事长冯学裕

(六)这次闭会的聚集。、与中华人民共和国公司条例相一致、产权证券上市的公司配偶大会其他的法度、行政规章、管理、公司条例的正常化纸和规矩。

二、列席闭会

公司配偶深圳澄天盛业凯德中国通道深圳证券交易互联网网络开票零碎厕足其间这次配偶大会提议后,公司写信公告,配偶大会保持提议权的赞成。我国配偶网上开票的实施细则2017 第二十三年度修改条目,必要使无效开票或赞成保持提议权的配偶,在线开票零碎将有开票记载供应给所列出的COMPA。,在计算开票末后时,由产权证券上市的公司开票提议。。这么,该公司计算这些配偶时,革除了这些配偶的开票权。。

驱散后,配偶大会列席情境如次:

(1)列席闭会的配偶

1、配偶列席情境:

通道现场和网开票的配偶及配偶代理人共 6 人,代表公司的树干 9,671,716股,公司总有提议权树干的总额。 %。

2、现场列席闭会:

配偶和配偶的代理人通道现场开票。 5 人,代表公司的树干 6,978,967 股,公司总有提议权树干的总额。 %。

3、网开票情境:

配偶通道互联网网络开票 1 人,代表公司的树干 2,692,749 股,公司总有提议权树干的总额。 %。

(二)公司的一份遗产董事、监事、高级管理人员列席了闭会。。

(三)公司工作的初级律师目击者了这次闭会。。

三、思索开票的动机

1、照顾和通道请求 2018 审计机关年度参加运动

普通提议:

增加 9,671,716 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;支持 0 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;弃权 0 产权证券(流行的),失约免去 0 股),配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置%。

中小配偶普通提议

增加 1,300 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;支持 0 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;弃权 0产权证券(流行的),失约免去 0 股),中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

2、照顾变卦经营范围和注销地址的清单。

普通提议:

增加 9,671,716 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;支持 0 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;弃权 0 产权证券(流行的),失约免去 0 股),配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置%。

中小配偶普通提议

增加 1,300 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;支持 0 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;弃权 0 产权证券(流行的),失约免去 0 股),偷窃中小配偶无效开票权 总额的 %。

这一动机是每一特别果断案。,列席配偶的无效提议权的三 两个从一边至另一边通道。

3、照顾和通道修正案<公司条例>的清单》

普通提议:

增加 9,671,716 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;支持 0 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;弃权 0 产权证券(流行的),失约免去 0 股),配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置%。

中小配偶普通提议

增加 1,300 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;支持 0 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;弃权 0产权证券(流行的),失约免去 0 股),中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

这一动机是每一特别果断案。,列席配偶的无效提议权的三两个从一边至另一边通道。

4、照顾和通道修正案<董事会闭会规矩>的清单》

普通提议:

增加 9,671,716 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;支持 0 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;弃权 0 产权证券(流行的),失约免去 0 股),配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置%。

中小配偶普通提议

增加 1,300 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;支持 0 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;弃权 0 产权证券(流行的),失约免去 0 股),偷窃中小配偶无效开票权 总额的 %。

这一动机是每一特别果断案。,列席配偶的无效提议权的三 两个从一边至另一边通道。

5、说起《非STAF申请求职者名字法案》的照顾与通道

通道前思后想和采取:蓝有美喜欢指使他人的年轻妇女中选为非权杖代表监事,并与公司职工代表大会提议发生的职工代表监事吴庆丽喜欢指使他人的年轻妇女和曾云彬教师结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期自照顾之日起三年。。

普通提议:

增加 9,671,716 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;支持 0 股,配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置 %;弃权 0 产权证券(流行的),失约免去 0 股),配偶想像无效提议权树干总额的簿记员处置%。

中小配偶普通提议

增加 1,300 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;支持 0 股,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %;弃权 0产权证券(流行的),失约免去 0 股),中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

6、已通道第三届孤独董事名字清单

本清单采取积聚开票制。,通道前思后想和采取:冯学裕教师、景在俊教师和宋佳斌教师被选为非孤独董事O,任期自照顾之日起三年。。

照顾与采取:提议冯学裕为第三届董事会非孤独董事

普通提议:提议开票 9,671,716 票,占列席闭会配偶所想像效提议权树干总额的 %。

中小配偶普通提议:提议开票 1,300 票,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

照顾与采取:景在俊中选为孤独董事会第三届孤独董事

普通提议:提议开票 9,671,716 票,占列席闭会配偶所想像效提议权树干总额的 %。

中小配偶普通提议:提议开票 1,300 票,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

照顾与采取:宋佳斌中选为孤独董事会第三届孤独董事

普通提议:提议开票 9,671,716 票,占列席闭会配偶所想像效提议权树干总额的 %。

中小配偶普通提议:提议开票 1,300 票,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

7、照顾与采取了《说起换届提议名字第三届董事会孤独董事申请求职者的清单》

孤独董事走快孤独董事资历。,它的资历和孤独性已被深圳产权证券所考查。。

本清单采取积聚开票制。,通道前思后想和采取:陈国耀教师和傅峰平喜欢指使他人的年轻妇女中选为孤独董事。,任期自照顾之日起三年。。

照顾与采取:陈国耀中选第三届孤独董事会孤独董事

普通提议:提议开票 9,671,716 票,占列席闭会配偶所想像效提议权树干总额的 %。

中小配偶普通提议:提议开票 1,300 票,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

照顾与采取:傅峰平中选第三届孤独董事会孤独董事

普通提议:提议开票 9,671,716 票,占列席闭会配偶所想像效提议权树干总额的 %。

中小配偶普通提议:提议开票 1,300 票,中小企业想像无效开票权总额的簿记员处置 %。

四、初级律师目击者情境

(1)法度公司的定义:北京市金都法度公司

(二)初级律师姓名:王丽锋初级律师、张迟初级律师

(三)结论性视图:

Jin Du置信,公司配偶大会的检阅、检阅顺序、列席闭会、检阅人资历、闭会提议顺序和提议末后事项、行政规章、公司条例的正常化纸和规矩,配偶大会果断是合法无效的。。

五、备查纸

1.深圳城田伟业科技树干有限公司2018第二次暂时配偶大会果断;

2.北京市金都法度公司说起深圳城田伟业科技树干有限公司2018第二次暂时配偶大会的法度视图。

3、深圳诚天胜凯德中国保持开票权。

以此方式通告。深圳城田伟业科技树干有限董事会2018 11 29

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