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浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券加密:601877 股本权益略语:正泰电器 编号:临2014-006
用以筹措借入资本的公司债加密:122086 键缩写:11正泰债  

浙江正泰电器股份有限公司

六年级届董事会第五次聚会公报

董事会和公司每件东西董事干杯、给错误的劝告性宣布或令人满意地小姐,此外其实质的真理。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

浙江正泰电器股份有限公司(以下略语“公司”)六年级届董事会第五次聚会于2014年3月20日在杭州集合。聚会应由10位董事列席。,致9位董事,孤独董事崔俊辉因H不克不及列席聚会,董事的列席适合COMP的规则。聚会由董事会主席楠存慧大夫掌管。,公司监事和高级管理人员列席了聚会。。

列席聚会的董事对以下动机举行了深思熟虑并以记名开票的方法投票数经过了以下动机:

一、深思熟虑和经过对总统的讨论的变化

聚会以9票投票数经过。,0票支持,0弃权,深思熟虑经过了《对公司2013年校长工作讨论的动机》,合同书2013年度总统工作讨论的使担忧实质。

二、 深思熟虑经过《对公司2013年度董事会工作讨论的动机》

聚会以9票投票数经过。,0票支持,0弃权,深思熟虑经过了《对公司2013年度董事会工作讨论的动机》,合同书公司2013年度董事会工作讨论相关实质,并合同书查阅公司2013年度股东大会深思熟虑。

三、 深思熟虑经过《对公司2013年度财

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