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厦门港务(03378)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2017-02-28 17:41:00

董事会喜悦地颁布发表,二零一七年工友惊爆十三的天暂时的股本赞成者大会绕行的所载之自己人提呈分辨率已於二零一七年次月二十八日停止之暂时的股本赞成者大会以开票方法获正式经过。

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,董事会全部地公认(一)蔡丽群平民充当本公第五届董事会董事长及(ii)方耀平民充当本公司第五届董事会副董事长。

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,中西部及东部各州的县议会离题公认苏永中平民为主席。。

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,董事会全部地会议(一)陈朝辉平民;(二)Xu Xubo平民是公司的副总统。;(三)陈振平民是公司的首座财务官。。

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兹提述厦门国际港务利息股份有限公司(「本公司」)於二零一七年工友惊爆十三的天刊发之二零一七年度宁愿暂时的股本赞成者大会(「暂时的股本赞成者大会」)绕行的及通函(「通函」)。除文义另有所指外,本供传阅的中应用的术语具有与明确中间的价值同样看待的价值。。

(i) 暂时的股本赞成者大会末后

暂时的股本赞成者大会已於二零一七年次月二十八日(星期二)午前九时正於中国1971厦门市东港北路 31 号 23 建筑物卧室。暂时的股本赞成者大会增加的自己人果断均为VO。。

在定期地之一两天内公司发行利息总额 2,726,200,000 股,此乃的股本赞成者有权列席并可於暂时的股本赞成者大会上投投票选举同意或支持稍微提呈之分辨率的利息总额。自己人的股本赞成者在暂时的股本赞成者大会上就提案停止投投票选举。,不受稍微限度局限。况且,不有权列席之利息赞成人须废投投票选举同意提呈之分辨率及不利息赞成人须废其投投票选举权。的股本赞成者、的股本赞成者授权证代表列席公共关系战役,共赞成 1,843,960,071 股利息,公司总有投投票选举权利息的总额。 。

这次暂时的股本赞成者大会的传唤是依向例停止的。。暂时的股本赞成者大会由副主席蔡丽群平民掌管。。

暂时的股本赞成者在内分辨率的投投票选举末后:

普通分辨率 投票选举(%) 总开投票选举

同意 支持

1 拥护者报考者被选并政务会为校长。

第五届董事会理事,任期三年,由

从暂时的股本赞成者大会完毕到第五届任期

它将在2020年2月27日停止。

满:

(a) 复职蔡丽群平民为公司董事。 1,843,960,071(100% ) 0(0%) 1,843,960,071

(b) 复职方耀平民为公司董事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

(c) 复职陈丁宇平民为公司董事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

(d) 公认陈志平平民为公司董事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

(e) 复职傅成静平民为公司董事。 1,842,114,918() 1,845,153() 1,843,960,071

(f) 复职黄子蓉平民为公司董事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

(g) 公认白雪晴女儿为公司董事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

(h) 复职陈朝辉平民为公司董事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

(i) Ke Dong平民改选为公司董事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

(j) 刘峰平民重行被选为孤独公司。 1,843,646,071() 314,000() 1,843,960,071

行董事。

(k) 林鹏久平民重行被选为孤独公司。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

表演董事。

(l) 重新选择游相华平民使用本公司孤独非 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

表演董事。

(m)重新选择靳涛平民使用本公司孤独非执 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

行董事。

(n) 再次被选吉文渊平民为咱们公司的孤独。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

非表演董事。

由于结束 1(a)至 1(n) 每项果断的投票选举超越1/2张。,合乎逻辑的推论是,这些果断被正式容忍为普通果断。。

2 拥护者报考者被选并政务会为校长。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

第五届中西部及东部各州的县议会监事,任期三年,由

从暂时的股本赞成者大会完毕到第五牢狱

它将在2020年2月27日停止。

满:

(a) 公认苏永忠平民使用本公司的股本赞成者代

表掌管。

(b) 再次被选张贵贤平民为公司的股本赞成者。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

表掌管。

(c) 金木平民是公司的孤独监事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

事。

(d) 再次被选萧祚平平民为公司的孤独监事。 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

事。

由于结束 2(a)至 2(d) 每项果断的投票选举超越1/2张。,合乎逻辑的推论是,这些果断被正式容忍为普通果断。。

3 授权证董事会决定新任的董事 1,843,960,071(100%) 0(0%) 1,843,960,071

薪酬报答与董事、监事的聘用

不要签署服务业和约。。

由于投票选举超越1/2票,果断被正式容忍为普通分辨率。。

咱们公司在香港。 H 的股本让出生、结婚、死亡表达处,香港居中使结合表达股份有限公司,任暂时的股本赞成者会潜意识压抑力。,投投票选举暂时的股本赞成者大会的末后。。

董事、监事退职

林开标平民与郑永恩平民於这次暂时的股本赞成者大会完毕之际各自退任表演董事及非表演董事。他们早已证明了与董事会的不同之处。,也不用把的股本赞成者的坚持到底转变到稍微事实上。。董事会谨此对林开标平民与郑永恩平民於其任期内为本公司作出之奉献表现诚挚的的感激的样子。

余明凤平民於这次暂时的股本赞成者大会完毕之际退任的股本赞成者代表掌管。于明峰平民早已证明,两者都暗中没反对的话离题。,亦无公司或业务彼退任之安排须提请的股本赞成者坚持到底。董事会谨此对余明凤平民於其任期内为本公司作出之奉献表现诚挚的的感激的样子。

(ii) 公认董事长、副董事长兼中西部及东部各州的县议会主席

董事会喜悦地颁布发表,暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,董事会全部地公认(一) 蔡丽群平民充当本公司第五届董事会的董事长及(ii)方耀平民充当本公司第五届董事会的副董事长。彼等各自的任期与彼等各自的董事重大聚会任期离题。

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,公司的第五的董事会由十四岁名董事结合。,包罗四名表演董事。,蔡丽群平民、方耀平民、陈朝辉平民和codin平民;五位非表演董事,陈丁宇平民、陈志平平民、傅成静平民、黄子蓉平民和白雪晴女儿;及五位孤独非表演董事,刘峰平民、林鹏久平民、游相华平民、Jin Tao平民和吉文渊平民。

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,本公司中西部及东部各州的县议会离题公认苏永中平民为主席。,他的任期与监事的任期相离题。。

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,公司第五届中西部及东部各州的县议会由六名监事结合。,包罗两名的股本赞成者代表掌管,苏永中平民和张贵贤平民;两名孤独监事,那是金木平民和萧祚平平民。;及两名职工代表掌管,廖国胜平民和吴伟健平民。於二零一七年次月二惊爆十三的天本公司传唤的职工代表大会上,廖国胜平民和吴伟健平民获重新选择为职工代表掌管。其任期与那个监事相离题。。

(三)任董事会第五政务会构件

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,董事会政务会第五届董事会下面复核政务会、薪酬政务会、著名的人物政务会、以下是战略计划政务会和公司的构件,该任将于2017年2月28日见效。:

复核政务会

审计政务会由三名构件结合。,刘峰平民、傅成静平民及游相华平民。刘峰平民被任为审计政务会主席。。

薪酬政务会

薪酬政务会由三名构件结合。,即游相华平民、陈志平平民和刘峰平民。游相华平民已获政务会为薪酬政务会主席。

著名的人物政务会

著名的人物政务会由三名物资供应所结合。,蔡丽群平民、林鹏久平民及靳涛平民。蔡丽群平民被任为著名的人物政务会主席。。

战略计划政务会

战略计划政务会由五名构件结合。,Jin Tao平民、蔡丽群平民、陈丁宇平民、白雪晴女儿和陈朝辉平民。Jin Tao平民被任为战略计划政务会主席。。

业务管治政务会

公司应付政务会由三名构件结合。,即林鹏久平民、吉文渊平民和方耀平民。林鹏久平民已获政务会为业务管治政务会主席。

董事简历

原第四音级届董事会构件中於暂时的股本赞成者大会获重新选择为第五届董事会构件的董事(别离为蔡丽群平民、方耀平民、陈丁宇平民、傅成静平民、黄子蓉平民、陈朝辉平民、Ke Dong平民、刘峰平民、林鹏久平民、游相华平民、Jin Tao平民和吉文渊平民)的简历全貌已载於通函。

新任的第五届董事会董事,陈志平平民和白雪晴女儿的个人简介特定之物列举如下::

陈志平平民,51 岁,厦门港股份一圈股份有限公司执行导演、党委副牧师。彼一九八六年七月卒业於厦门集美财经锻炼政府财政专业;一九八七年山楂属植物至一九九零年octanol 辛醇接合处厦门学院政府财政专业学术;一九九七年八月至一九九九年十次月接合处居中党校夜学院着手经济统制专业学术;二零零七年菊月至二零一零年七月上学於居中党校研究所经济(经济统制)专业,现时是会计学。。1986八月至2003年4月,厦门市政府财政局延续公务员、科员、文化教育应付局副局长、调查者;2003年4月至2008年11月,任厦门市委党组副牧师、办事处董事、党的任务政务会牧师、全国人大代表联络处处长;2008年11月至2016年6月,国务院国有资产人的监督应付政务会副董事、党的任务政务会物资供应所;二零一六年六月到现在为止任厦门港务股份执行导演、党委副牧师。

白雪卿女儿,53 岁,靠在下面的厦门港股份一圈股份有限公司副总统。,资深的经济师。卒业于国立华侨学院机械工程系。,获科技中学毕业会考;一九九三年菊月至一九九六年七月接合处厦门学院政府财政将存入银行系退职研究生的学术,钱币将存入银行硕士;一九九九年十次月至二零零岁七月上学於新加坡国立学院实业应付着手,获实业应付硕士学位。8月至10月任厦门水产着手兼职教授。、讲演人;一九九零年octanol 辛醇至一九九九年十次月历任中国1971人民保险公司厦门子公司公务员、副科长、科长、开远子公司副导演;二零零岁七月至二零零七年octanol 辛醇历任中国1971人民保险公司厦门子公司计统处副局长、集市营销部副总统、风险营销应付部执行导演、寄销品销售额中心董事、财产保险部和再保险金额部执行导演;二零零七年工友到现在为止部分时间中国1971民主建国会厦门市政务会副主委;二零零七年十工友至二零一六年山楂属植物历任清平财产保险股份有限公司非海上保险部副总统(掌管任务)、厦门子公司执行导演;二零一岁十次月到现在为止部分时间福建省厦门市思明区人大常委会副董事;二零一六年山楂属植物到现在为止任厦门港务股份副总统。

掌管简历

原第四音级届中西部及东部各州的县议会构件中於暂时的股本赞成者大会获重新选择为第五届中西部及东部各州的县议会构件的监事(别离为张桂仙平民、唐金牧平民和萧祚平平民的简历详载。。

第五届中西部及东部各州的县议会新政务会的的股本赞成者代表掌管(即苏永忠平民)、随着於二零一七年次月二惊爆十三的天本公司传唤的职工代表大会上获重新选择的职工代表掌管(廖国胜平民和吴伟健平民)的简历全貌载列列举如下:

苏永忠平民,49 岁,靠在下面的厦门港股份一圈纪律政务会牧师。1987年7月卒业于福建厦门师范锻炼。;一九八九年菊月至一九九二年七月接合处厦门广播与电视学院经济法专业学术;一九九四年菊月至一九九七年工友接合处居中党校夜学院着手党政专业学术;二零零二年菊月至二零零五年七月接合处居中党校研究所经济统制专业学术,他是一位资深的权术策划。。彼一九八七年八月至一九九岁菊月任福建省厦门市後江小学教员;一九九岁菊月至一九九五年寎月任福建省厦门市政府办公厅科员;一九九五年寎月至二零零三年次月历任福建省厦门市计划生育政务会科员、辅助物调查者;二零零三年次月至二零零六年山楂属植物任福建省厦门市纪委驻厦门市计划生育政务会纪检组副领袖、监控室董事;二零零六年山楂属植物至二零一五年工友任福建省厦门市纪委驻厦门市百姓和计划生育政务会纪检组副领袖、监控室董事;二零一两个年寎月至二零一五年寎月挂职任福建省监察厅驻平潭监察助理导演办副董事(正处长级);二零一五年工友至二零一五年八月任福建省厦门市纪委驻厦门市卫生和计划生育政务会纪检组副领袖;二零一五年八月起任厦门港务股份一圈股份有限公司纪委牧师、党委物资供应所;二零一六年六月起部分时间厦门港务股份一圈股份有限公司中西部及东部各州的县议会副主席。

廖国胜平民,54 岁,本公司靠在下面的职工代表掌管。2002,卒业于居中党校。,经济统制中学毕业会考,现时他是一位资深的经济家。。一九八三年菊月至二零零岁四月任中国1971外轮吻合总行厦门子公司吻合员、店员、办事处副董事、商事科长、副导演、牧师。二零零岁山楂属植物至二零零六年寎月任厦门海沧港务股份有限公司执行导演、秘书长(部分时间厦门国际容器股份有限公司副总统)、中国1971代表,二零零六年四月至二零零九年四月任厦门港务开展利息股份有限公司董事、厦门港后勤股份有限公司执行导演、厦门港船务股份有限公司、厦门港务横越股份有限公司董事长。,二零零九年山楂属植物至二零一三年十次月任厦门港务一圈海天容器股份有限公司党委牧师,二零一三年十次月到现在为止任厦门容器窗间壁一圈股份有限公司党委牧师、副总统、工会主席。二零一四年次月二十八日到现在为止任本公司职工代表掌管,二零一六年四月二十日到现在为止部分时间本公司纪委牧师。

吴伟健平民,58 岁,本公司靠在下面的职工代表掌管。彼一九九六年卒业於居中党校夜学院着手,党政副单身汉,他是一位资深的权术策划。。一九七六年十次月至一九七八年寎月任厦门港务局左转舵装卸队小队长;一九七八年寎月至一九八岁octanol 辛醇在中国1971人民解放军某部退役任冠军、班长、代排长;一九八岁octanol 辛醇至一九八三年六月任厦门港务局左转舵装卸队调整董事;一九八三年七月至一九九二年十次月任厦门港务局海滨装卸公司业务或活动范围副牧师、牧师;一九九二年十次月至一九九四年octanol 辛醇任厦门港务局石湖山窗间壁筹建处副董事、业务或活动范围负责人;一九九四年十次月至二零零岁四月任厦门港务一圈石湖山窗间壁子公司业务或活动范围牧师;二零零岁四月至二零零九年菊月任厦门港务一圈东渡港务子公司(後於二零零四年十次月更名为厦门港务开展东渡子公司)党委牧师;二零零岁菊月到现在为止任厦门鹭榕水铁联运股份有限公司董事;二零零四年七月到现在为止任厦门港务开展(一家於中国1971深圳替换上市的公司)监事;二零零九年octanol 辛醇任厦门港务开展党委副牧师部分时间纪检牧师;2010年7月2日至 二零一三年菊月部分时间厦门港务一圈休息服务业股份有限公司表演董事、厦门港一圈海龙C公司破产公断人人和破产公断人人;自2012年2月28日起,任漳州港窗间壁掌管。;二零零八年octanol 辛醇二惊爆十三的天到现在为止部分时间本公司职工代表掌管;他亦厦门左转舵开展和堆放物的执行导演。。

以及下面显露的那个,(i)概无董事及监事於过往三年於香港或海内稍微使结合集市上市的那个股票上市的公司使用稍微董事重大聚会;(二)董事、监事不得在公司中使用稍微重大聚会。;及(iii)本公司的稍微那个董事。、资深的应付层、大的股本赞成者与股份的股本赞成者暗中没亲属。

本供传阅的日期,董事、监事不参加使结合进步的交易中。 XV 由T明确的公司或其隶属公司的利息中间的稍微权利。

以及下面显露的那个,上市定期地没那个提出要求。 (2)(h)至(v)待越过。,没那个事项可以透露的股本赞成者。。

是你这么说的嘛!董事、监事将与T签署服务业和约。。争辩这些服务业和约的条目,董事及监事的酬谢将总体担保的思索譬如普通集市酬谢程度及在中国1971与本公司相似物之那个公司的酬谢程度等纠纷,薪酬政务会和终极董事会增加了提议。。该公司将显露董事和特大号商品公司的薪酬。。

(四) 任资深的应付人员

暂时的股本赞成者大会后立刻传唤,董事会全部地会议(一) 陈朝辉平民是咱们公司的执行导演。;(二)Xu Xubo平民是公司的副总统。;(三)陈振平民是公司的首座财务官。。

陈朝辉平民是公司的副总统。,他在暂时的股本赞成者大会上再次被选为第五届董事会构件。,其简历全貌载于绕行的。。

以下是Xu Xubo平民和陈振平民的简历。:

Xu Xubo平民,47岁,厦门容器窗间壁一圈股份有限公司执行导演。、党委副牧师、董事。他于1993年7月卒业于厦门学院。,获科技中学毕业会考,2006年6月卒业于厦门学院应付着手。,获实业应付硕士学位,现时他是一位资深的经济家。。一九九三年七月至一九九五年四月任厦门港务局战争装卸公司贮存科仓管员;一九九五年山楂属植物至一九九八年四月任厦门港海天装卸公司计算机中心技术专家;一九九八年四月至二零零岁菊月历任厦门港海天装卸公司贮存科副科长、科长;二零零岁菊月至二零零六年次月任厦门港务一圈海天容器股份有限公司执行导演辅助物;二零零三年次月至二零零六年次月部分时间厦门港务一圈海天容器股份有限公司商事部导演;二零零六年次月至二零一三年十次月历任厦门港务一圈海天容器股份有限公司副总统、常务副总统、党委总牧师、党委副牧师;曾任厦门容器窗间壁一圈股份有限公司执行导演、党委副牧师、党委牧师,二零一三年十次月到现在为止部分时间厦门嵩屿容器窗间壁股份有限公司董事长、厦门国际容器窗间壁股份有限公司董事长。、厦门海沧国际容器窗间壁股份有限公司董事长。;二零一四年工友到现在为止部分时间厦门海沧新海达容器窗间壁股份有限公司董事长;他亦厦门海润容器窗间壁公司L的表演董事。、执行导演。

陈振平民,43岁,彼於一九九五年卒业于集美学院财经着手外经业务会计学专业,2004卒业于厦门学院。,获应付中学毕业会考,二零零七年获厦门学院专业会计学硕士学位,靠在下面的资深的会计学师。,首批福建省应付型会计学领武人才。1995七月至1995年10月,厦门港容器公司会计学核算;一九九五年octanol 辛醇至一九九六年octanol 辛醇任厦门港容器公司分支形成国际陆运代劳公司财务掌管;一九九六年octanol 辛醇至二零零二年六月任厦门建宏容器陆运股份有限公司执行导演辅助物兼财务处导演,他使用部门导演。;二零零二年六月至二零零九年菊月历任厦门港务一圈海天容器股份有限公司财务处副导演、财务处导演;二零零九年菊月至二零一三年octanol 辛醇历任厦门港务股份一圈股份有限公司财务处导演辅助物、财务处副导演;二零一三年octanol 辛醇至二零一七年次月任厦门港务开展利息股份有限公司财务总监;二零一三年十次月到现在为止部分时间中国1971厦门外轮代劳股份有限公司、潮州港开展利息股份有限公司与厦门港叶水福洛;二零一三年十次月到现在为止部分时间厦门港务横越股份有限公司、厦门港务后勤股份有限公司及厦门港船务股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席;他亦厦门港贸公司中西部及东部各州的县议会主席。;自使用厦门容器窗间壁一圈股份有限公司董事以后。

以及下面显露的那个,那个(I) 均无於过往三年於香港或海内稍微使结合集市上市的那个股票上市的公司使用稍微董事重大聚会;(ii) 无论是公司不过关系公司都不使用稍微重大聚会。;及(iii)本公司的稍微董事。、资深的应付层、大的股本赞成者与股份的股本赞成者暗中没亲属。

本供传阅的日期,陈朝辉平民、Xu Xubo平民及陈振平民均无於使结合及进步的条例第 XV 由T明确的公司或其隶属公司的利息中间的稍微权利。

上市定期地没那个提出要求。 (2)(h)至(v)待越过。,没那个事项可以透露的股本赞成者。。

陈朝辉平民、Xu Xubo平民及陈振平民将别离与本公司订立服务业合约。争辩这些服务业和约的条目,彼等的酬谢将总体担保的思索譬如普通集市酬谢程度及在中国1971与本公司相似物之那个公司的酬谢程度等纠纷,薪酬政务会和终极董事会增加了提议。。

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