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吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第十九次会议.pdf

纸约分:吉恩镍合金 纸编码:600432 编号:临 2009—11
吉林吉恩镍合金利害关系有限公司吉林吉恩镍合金利害关系有限公司
吉林吉恩镍合金利害关系有限公司吉林吉恩镍合金利害关系有限公司
第三届董事会第三次降神会
第三届董事会第三次降神会
暨暨 20082008 年度隐名大会通牒隐名年度降神会通牒
暨暨 20082008 年度隐名大会通牒隐名年度降神会通牒
本董事会及囫囵董事使发誓本公报满意不存在究竟哪个虚伪记载本董事会及囫囵董事使发誓本公报满意不存在究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或具有重要性的颁奖仪式、给错误的劝告性颁奖仪式或具有重要性的颁奖仪式
本董事会及囫囵董事使发誓本公报满意不存在究竟哪个虚伪记载本董事会及囫囵董事使发誓本公报满意不存在究竟哪个虚伪记载、、给错误的劝告性颁奖仪式或具有重要性的颁奖仪式给错误的劝告性颁奖仪式或具有重要性的颁奖仪式
删掉和删掉,满意的现实,满意的现实、诚实和完整性承当个人和共同责任、诚实和完整性承当个人和共同责任。。
删掉和删掉,,满意的现实满意的现实、、诚实和完整性承当个人和共同责任诚实和完整性承当个人和共同责任。。
2009年3月31日,吉林吉恩镍合金利害关系有限公司(以下约分 董事会以白纸黑字集合。
十九分之一的届董事会第三次降神会通牒。降神会于2009年4月9日后部14时进行。:00在公司三楼降神会室
集合。董事应在8点抵达,实到8名。监事、高管们列席了降神会。降神会合规性 《公司条例》和《公司条例》
的规则,降神会由董事长真钱牛牛平民掌管。
一、降神会谈论了。。。 公司授予加拿大自在 Mines 公司的开动。
事实宣布于2009年4月11日。 《奇纳纸报》、上海纸报、上海纸交易所网站
()的《吉恩镍合金授予入股加拿大Liberty Mines 公司公报。核对必要
针对隐名大会谈论。
由舆论决定树或花草结果:8 开票礼仪、0 票支持、0 票弃权。法案经过了。 公司授予加拿大自在
Mines 公司的开动。
二、降神会谈论了。。。 向前台商澳洲分店单边高处利害关系的动机。
公司对界分隐名丹方高处利害关系,高处400元 (等效的)
约2700万元320万元,高处利害关系后公司对该界分分店总授予为450元,在澳洲运用。
矿藏收买、开采授予练习和采购镍生料。高处利害关系填写后,公司持股定标由因此的80%变
为。澳洲批准公司和董事会的运作。
由舆论决定树或花草结果:8开票礼仪、0票支持、0弃权。法案经过了。 该公司的界分分店是利于的。
恩矿业利害关系有限公司高处授予的动机。
三、降神会谈论了。。。 向前公司满意非发布判决书材料进行易货贸易销路条款的开动。
战场 《公司条例》、《纸法》、一份上市的公司发行纸管理条例,董事会
公司相关性事项逐项制止,以为公司契合,具有非发布判决书采行
A股条款,核对必要针对隐名大会谈论。
由舆论决定树或花草结果:8开票礼仪、0票支持、0弃权。这次降神会法案经过了。 向前公司持续守秘密礼仪的养护
利害关系发行条款开动书。
四、降神会一个一个地谈论 向前公司筹划某事向特定的目的非发布判决书采行A股的开动。
战场事情开展的必要,提升公司可持续开展容量,公司企图以非发布判决书采行A股的方法筹措资金。
集资金,降神会董事逐项由舆论决定,详细如次:
(一)发行一份的宽宏大量的;
这次非发布判决书采行的一份宽宏大量的为境内人民币权益股 (A股),每股人民币面值。
该项动机8开票礼仪,0票支持,0弃权。这次降神会法案经过了。发行一份的宽宏大量的的事项。
(二)发行总额
非发布判决书采行一份总额不超过6000万股 (含6000万股),在最大值内,董事会根底
1
实际养护与主办者协商决定终极成绩。公司一份在物价规范日至发行日持久因公司送
股、一份上市的公司利害关系变化及静止原文,已发行利害关系总额按定标核算。。
该项动机8开票礼仪,0票支持,0弃权。这次降神会法案经过了。发行总额的事项。
(三)发行方法及时期
这个成绩争吵发布判决书采行。

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