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同花顺财经

   2014年    2013年   当年比上年纪有所增长和少量。    2012年 
 营业花费的钱(元)    707,727,    604,498,        537,510, 
 归属于上市公司打伙儿的净赚(元)    13,754,    10,379,        10,845, 
 从非惯常利弊得失中结论的吸引净数    11,154,    7,130,        6,570, 
 经纪参战发生的净资产流动(元)    55,371,    41,481,        40,243, 
 根本每股进项(元/股)                 
 变稀薄每股进项(元/股)                 
 额外的平等地净资产进项率                  
   2014残冬腊月    2013残冬腊月   当年残冬腊月比残冬腊月要少多了。    2012残冬腊月 
 资产完全的(元)    762,783,    746,921,        731,432, 
 属于上市公司打伙儿的净资产(元)    510,599,    500,032,        493,040,  

  非惯常利弊得失物品及总额

  √ 一套外衣 □ 不一套外衣

  单位:元

 物品    2014年总额    2013年总额    2012量   阐明 
 非流动资本的利弊得失处置(收录登记嫁妆)    172,    68,    56,    
 眼前吸引和消融中收录的内阁零用钱是CLO。,除内阁零用钱外,适合民族团结规则    2,880,    3,750,    4,377,    
 除上述的各项除非的休息营业外花费的钱和花费的钱    -88,    3,    608,    
 减:所得税产生    561,    573,    758,    
 中小打伙儿权益(纳税后)的产生    -197,      7,    
 求教于    2,599,    3,248,    4,275,     

  主营事情塑造

  单位:元

   营业花费的钱   营业本钱   毛货币利率   公司花费的钱同比增进和缩减   运营本钱越来越在表面之下声像同步的运营本钱。   总货币利率越来越在表面之下声像同步的P。 
 分顾客             
 光电顾客   664,047,    540,697,                 
 副作用             
 光学透镜   311,827,    257,572,                 
 光学棱镜   224,436,    185,070,                 
 光学修整外形剂   13,995,    7,489,                  
 感光的抵抗等   113,787,    90,565,                 
 分地域             
 境内   277,274,    236,446,                 
 境外   386,773,    304,251,        2          

  共用变更养护

  单位:股

   至此的使不同    这种使不同的增进或缩减,-)    时装较晚地  
 等于       发行新一份    股息    基金转股    休息    小计    等于     
 一、受宪法限制的售前提共用    0              714,525    714,525    714,525      
 1、国民持股    0                  0      
 2、国有团体股    0                  0      
 3、休息海内字幕    0              714,525    714,525    714,525     
 在那里面:海内团体持股    0                  0     
 自然人的全家人字幕    0              714,525    714,525    714,525     
 二、广阔的库存    199,240,0 00    10          -714,525    -714,525    198,525,4 75      
 1、人民币权益股    199,240,0 00    10          -714,525    -714,525    198,525,4 75     
 三、共用总额    199,240,0 00    10              199,240,0 00    10  

  打伙儿人数与持股养护

  单位:股

 交谈完毕时权益股打伙儿总额   18,815  第五大市完毕时权益股打伙儿总额   19,486  已回复提议的优先证券打伙儿总额    0 
 打伙儿持股超越5%或前10名打伙儿。  
 打伙儿姓名    打伙儿性格    持股除    交谈航空站持某个一份等于    交谈合拍的使不同    在受宪法限制的去市场买东西前提下持某个共用数    必须广阔的去市场买东西前提的共用数    质押或上冻  
 库存环境    等于  
 奇纳河南的工业界组公司   国有团体       77,690,01 5    0      77,690,01 5     
 南的工业界资产能解决受宪法限制的职责或工作公司   国有团体       11,812,95 1    -4,980,74 2      11,812,95 1     
 日本清水(香港)受宪法限制的公司   海内团体       8,038,708    0      8,038,708     
 太康人寿金共用受宪法限制的公司-附加费-身体的附加费-019-F   海内非团体       5,524,032    5,524,032      5,524,032     
 南阳金坤光电仪器受宪法限制的公司   海内非团体       3,760,848    0      3,760,848     
 安徽辛集煤电(组)受宪法限制的公司   国有团体       2,212,300    2,212,300      2,212,300     
 陈四川   海内自然人       1,839,800    1,839,800      1,839,800     
 国民剥削封锁公司   国有团体       1,487,209    1,487,209      1,487,209     
 王亦舒   海内自然人       1,464,000    1,464,000      1,464,000     
 郑业辉   海内自然人       1,442,203    1,442,203      1,442,203     
 战术包围者或普通团体因比率新一份发生前10名打伙儿的养护(如有)(牧座注3)    
 上述的打伙儿相干相干或分歧举动的阐明   公司流行音乐十大畅销唱片打伙儿中间:公司创始人打伙儿奇纳河南的产业组公司、南的工业界资产能解决受宪法限制的职责或工作公司,分歧举动;未知的休息打伙儿中间能否在相干,也未知能否分歧举动。 
 前10名广阔的售前提打伙儿持股养护  
 打伙儿姓名    交谈航空站必须广阔的库存等于    共用优秀的  
 共用优秀的    等于  
 奇纳河南的工业界组公司   77,690,015   人民币权益股   77,690,015 
 南的工业界资产能解决受宪法限制的职责或工作公司   11,812,951   人民币权益股   11,812,951 
 日本清水(香港)受宪法限制的公司   8,038,708   人民币权益股   8,038,708 
 太康人寿金共用受宪法限制的公司-附加费-身体的附加费-019-F   5,524,032   人民币权益股   5,524,032 
 南阳金坤光电仪器受宪法限制的公司   3,760,848   人民币权益股   3,760,848 
 安徽辛集煤电(组)受宪法限制的公司   2,212,300   人民币权益股   2,212,300 
 陈四川   1,839,800   人民币权益股   1,839,800 
 国民剥削封锁公司   1,487,209   人民币权益股   1,487,209 
 王亦舒   1,464,000   人民币权益股   1,464,000 
 郑业辉   1,442,203   人民币权益股   1,442,203 
 在前10名广阔的传阅打伙儿中间,和前10名广阔的售传阅股打伙儿和前10名打伙儿中间相干相干或分歧举动的阐明   公司流行音乐十大畅销唱片打伙儿、十大无前提打伙儿中间:公司创始人打伙儿奇纳河南的产业组公司、南的工业界资产能解决受宪法限制的职责或工作公司,分歧举动;未知的休息打伙儿中间能否在相干,也未知能否分歧举动。 
 前10名权益打伙儿接合点帮助脱离困境养护的描绘   不一套外衣 

                                                     DI第三届委员会第十三个倍的数社交导致

  利达光电共用受宪法限制的公司(以下省略“公司”)几乎召集第三届董事会第十三个倍的数社交的留心于2015年3月14日以一致方法收回,社交于2015年3月25日在南阳市公司社交室以现场付诸表决方法召集。社交应是董事会的9名围攻。,董事会8名围攻,公司董事Xu Bin教员未能列席社交。,委员长岳希祚未婚妻列席了社交并接合点了社交。。中西部及东部各州的县议会和能解决层。社交由公司董事长李志超教员掌管。,社交的召集适合COM的规则。。社交经过了以下导致:

  一、该公司经过了2014年度交谈和摘要。,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  2014一年一年地度交谈全文及摘要详见巨潮知识网,2014年度交谈摘要同时见报于2015年3月27日《奇纳河证券报》、证券时报。

  二、董事会2014一年一年地会尊敬经过。,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  王麟,第三个董事会的孤独董事、王琳、郭志红向董事会涉及了2014年度交谈。,并将在公司2014一年一年地度打伙儿大会上述的职,交谈的详细愿意的宣布在顺应潮水航行知识网上。。

  三、2014年度执行经理的任务交谈经过了。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  四、该公司经过了2014的财务交谈。,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  利辛会计事务所审计(特别普通打伙儿制),多达2014年12月31日,公司总资产为76。,万元,属于上市公司打伙儿51的业主权益,万元,2014年度总花费的钱70,万元,吸引完全的1,万元,归属于上市公司打伙儿的净赚1,万元,根本每股进项元。

  公司2014年度财务决算交谈之审计交谈全文载于海量顺应潮水航行知识网中。

  五、该公司在2014经过了吸引分配发射。,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  利辛会计事务所审计(特别普通打伙儿制),2014年度总公司业主的净赚为13。,754,元,法定公积金拉1,375,元,2014, 3年度结论现钞红利2013,187,元,年终未分配吸引100,400,元,打伙儿在当年的吸引分配是109,592,元。

  地基公司能解决和开展的需求,合并的公司2014年度的赢得养护,拟议的2014年度公司吸引分配发射:2014年12月31日,该公司的总公道为199。,240,000股为基,将现钞红利(收录税)分理智的每10个打伙儿,现钞红利完全的3,387,元,发行后,公司的总公道恒定。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独微量。,几乎孤独董事对巨浪知识的评论。

  六、该公司经过了该项清单,加以总结了相干方的总额。,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:

  1、几乎预估与奇纳河南的工业界组界分打伙儿及其资产能解决公司的相干市对与下表所列相干方的相干市,相干导演李志超、左月、徐斌、旺格梁、Fu Yong弃权开票,导演萧连峰、王琳、王琳、郭志红4人开票商定,社交投的投票用纸为100%张。;0票反,社交投的投票用纸为0%张。;0弃权,社交投的投票用纸为0%张。。

 分项    协会党名    过早地提出市愿意的    过早地提出吞吐量(一万元)  
 一、奇纳河南的工业界组界分打伙儿及其资产能解决公司    成都少量的光电共用受宪法限制的公司    买卖镜头,光学棱镜毛坯。    5, 
 河南中光组受宪法限制的公司    去市场买东西商品,购货,地产分裂的,房屋租,承受服务器,承受资产让。    4, 
 南阳南的智能光电受宪法限制的公司    去市场买东西光学棱镜、光学透镜及间接原料,买卖物质,供给工役制,租房屋。    1, 
 南阳光学机电装置公司    去市场买东西商品,购货,承受服务器,供给服务器。     
 金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司    存款、信誉事情,采集、结局利钱。    30, 
 奇纳河南的工业界组公司    依据费。     
 河南中富康数码显示受宪法限制的公司    购货,去市场买东西商品。     
 现在称Beijing世晶光电科学技术共用受宪法限制的公司    买卖物质。     
 小计         42, 

  2、几乎预估与公司打伙儿日本清水(香港)受宪法限制的公司受完全相同的事物把持的相干方的相干市对与下表所列相干方的相干市,相干导演萧连峰撤销付诸表决,导演李志超、左月、徐斌、旺格梁、付勇、王琳、王琳、郭志宏8人开票商定,社交投的投票用纸为100%张。;0票反,社交投的投票用纸为0%张。;0弃权,社交投的投票用纸为0%张。。

 分项    协会党名    过早地提出市愿意的    过早地提出市量(10000元)
 二、与界分打伙儿日本水(香港)受宪法限制的公司    清水产业受宪法限制的公司    买卖镜头、光学棱镜毛坯,去市场买东西镜头、光学棱镜,买卖素养。     
 Tianyuan Shimizu光学(上海)受宪法限制的公司    光学毛坯买卖,承受服务器。     
 Fu Sheng Optoelectronic科学技术(上海)受宪法限制的公司    买卖物质,分裂的素养,买卖素养。     
 现在称Beijing天元清水科贸受宪法限制的公司    去市场买东西光学棱镜、光学透镜及间接原料,光学材料买卖,买卖素养。    5,7 
 小计         7, 

  3、几乎预估与公司打伙儿南阳金坤光电仪器受宪法限制的公司的相干市对与下表所列相干方的相干市,9票商定,社交投的投票用纸为100%张。;0票反,社交投的投票用纸为0%张。;0弃权,社交投的投票用纸为0%张。。

 分项    协会党名    过早地提出市愿意的    过早地提出吞吐量(一万元)  
 三、南阳金坤光电仪器受宪法限制的公司    南阳金坤光电仪器受宪法限制的公司    去市场买东西镜头、光学棱镜毛坯,买卖镜头、光学棱镜等    2, 
 小计         2, 

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独微量。,几乎孤独董事对巨浪知识的评论。

  七、该公司已经过了几乎基金的记忆和运用的特别交谈。,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  董事会对2014年度公司募集资产放置和运用养护,编制了《几乎2014年度募集资产放置与运用养护的专项交谈》,公报号:2015-020,2015年3月27日在《奇纳河证券报》上见报、证券时报和巨潮知识网。

  利辛会计事务所(特别普通打伙儿公司)审计公司,期了信联合报字[2015]第710444号《募集资产年度放置与运用养护鉴定交谈》,顺应潮水航行知识网的愿意的。

  八、筑堤复杂的信用限额声请清单,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  公司2015年度发射向顾虑筑堤机构声请完全的不超越25,复杂的信用000万元,增补公司的液体。在那里面,从公司自身到互插环节的声请完全的,复杂的信用000万元、公司界分分店河南镀邦光电共用受宪法限制的公司向顾虑筑堤机构声请完全的不超越10,复杂的信用000万元。信用证是在国民范围内议付的。,详细工具时期、等于是地基公司夸张的行动或形象的需求决定的。。

  九、尊敬经过了《为河南中光组受宪法限制的公司供给9,000万元复杂的至高的依据票据,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:相干导演李志超、左月、徐斌、旺格梁、Fu Yong弃权开票,休息董事商定4票。,0票反,0弃权。

  合并的公司财务州,公司向河南中光组受宪法限制的公司供给9,000万元复杂的至高的保证、保修期为年纪。该清单的详细愿意的详见2015年3月27日公司见报于《奇纳河证券报》、证券时报和巨潮知识网的《利达光电共用受宪法限制的公司几乎为河南中光组受宪法限制的公司供给依据的相干市公报》(公报号:2015-023)。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独微量。。几乎孤独董事对巨浪知识的评论。

  十、尊敬了2015年度新产品细想发射的清单。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  以公司的开展规划为皱缩,环绕极大数量开展战术,地基公司2015年经纪目的资历和使承受压力任务改编,以堆和效益为要点,着力助长四大技术,推进举行就职典礼动力,做更好地的目前的事情,极其极其发挥技术优势,起作用的工具使承受压力物品,助长一种产品的不同型式使最优化晋级。

  以下物品剥削任务使承受压力在2015:蓝宝石超硬减反照膜板的技术开展、车载相机镜头及模块的粗制滥造、ARTN涂层及切除技术的开展、高咬合监控连续镜头的粗制滥造、复合反照镜的空的技术剥削、大范围完全地靶材和乳清火焰喷镀技术的开展。

  十一、尊敬经过了《几乎2015年度固定资产封锁发射的清单》。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  2015年,公司固定资产封锁发射首要环绕做更好地的目前的事情,极其发挥技术优势,大力开展新事情,助长公司产业结构晋级和封锁。

  2015年,公司固定资产封锁发射20,万元,首要物品:分店河南镀邦光电共用受宪法限制的公司封锁物品发射封锁13,737万元、智能航空站相机模块IrCF夸张的行动或形象线建设物品,657万元、监控镜头用光学透镜夸张的行动或形象线及膨大P封锁发射、小技术薄纸办法发射封锁一万元。

  十二、公司经过了《公司社会职责或工作交谈》2014。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  公司2014年度公司社会职责或工作交谈全文载于海量顺应潮水航行知识网中。

  十三个、尊敬经过了公司《2014年度在监狱里把持同一的评价交谈》,全文载于海量顺应潮水航行知识网中。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独微量。,几乎孤独董事对巨浪知识的评论。

  利辛会计事务所(特别普通打伙儿)审计公司,发行物在监狱里把持鉴定交谈(2015)第七十一万零四百四十二。,顺应潮水航行知识网的愿意的。

  公司中西部及东部各州的县议会对此清单宣布的复核微量详见巨潮知识网上的第三届中西部及东部各州的县议会第十二次社交导致公报(公报号:2015-025)。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、该公司经过了几乎重行委任状会计事务所的清单。,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  商定持续服务立信会计事务所(特别普通打伙儿)为公司2015年度审计机构,28万元审计费,就事年纪。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独微量。,几乎孤独董事对巨浪知识的评论。

  公司中西部及东部各州的县议会对此清单宣布的复核微量详见巨潮知识网上的第三届中西部及东部各州的县议会第十二次社交导致公报(公报号:2015-025)。

  十五个人组成的橄榄球队、尊敬经过了《几乎与金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司订约〈筑堤服务器一致〉的清单》,清单应于20涉及本公司年度打伙儿大会。。

  付诸表决算是:相干导演李志超、左月、徐斌、旺格梁、Fu Yong弃权开票,休息董事商定4票。,0票反,0弃权。

  公司与相干方金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司订约筑堤服务器一致,互插市已获孤独董事处罚。,宣布孤独微量。该相干市事项的详细愿意的详见2015年3月27日见报于证券时报、《奇纳河证券报》及巨潮知识网()上的公司《几乎与金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司订约〈筑堤服务器一致〉的相干市公报》(公报号:2015-024)、《孤独董事对2014年度顾虑事项的专项复核微量》。

  十六、尊敬经过了公司《几乎对金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司的风险评价交谈》。

  付诸表决算是:相干导演李志超、左月、徐斌、旺格梁、Fu Yong弃权开票,休息董事商定4票。,0票反,0弃权。

  公司经过查验金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司(以下省略“财务公司”)《筑堤批准》、《公司团体营业执照》等证件材料,审察财务公司的财务州表、利弊得失表、时限财务交谈,如资产流动表等。,筑堤公司能解决资历、评价事情和风险州,并期了《几乎对金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司的风险评价交谈》。

  该事项已获公司孤独董事处罚。,宣布孤独微量。详细愿意的详见2015年3月27日见报于巨潮知识网()上的公司《几乎对金戈铁马组财务受宪法限制的职责或工作公司的风险评价交谈》、《孤独董事对2014年度顾虑事项的专项复核微量》。

  十七、审察经过了几乎复兴一家公司。<中高级领导人权杖薪酬能解决办法>的清单》。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。

  使被安排好和完备鼓励约束机制,无效调换中高级领导人权杖的起作用的性和创造力,增多公司能解决水平,助长公司利害关系的增长,合并的公司实践,拟稿高级领导人干部薪酬能解决办法。

  十八、该公司经过了召集打伙儿周年纪念日大会的清单。。

  2014一年一年地度打伙儿大会定于2015年4月21日采取现场开票与建立工作关系开票相合并的的方法召集,详细愿意的见公司几乎召集2014一年一年地度打伙儿大会的留心公报(公报号:2015-022)。

  付诸表决算是:9票商定,0票反,0弃权。   

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